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  • 關於反洗錢措施
  • 關於反洗錢措施

    關於反洗錢措施

    本公司採取如下措施來防止洗錢、假名・借名等違法行為。

    (本人身份確認)
    ・本公司根據“防止犯罪收益轉移法”,建立了社內機制以實行本人身份的確認。
    ・本公司定期對全體員工進行培訓和指導,旨在防止洗錢等犯罪行為並致力於實施適當的本人身份確認。

    (可疑交易的報告)
    ・本公司根據“防止犯罪收益轉移法”, 建立了社內機制以及時報告可疑交易。
    ・在本公司將顧客的相關交易認定為可疑交易時,將迅速報告有關當局
    ・本公司針對可疑交易將採取迅速且適當的處理,根據情況有可能採取限制該顧客之交易的措施。
    ・本公司對全體員工進行持續的培訓和指導,旨在認識可疑交易之重要性並及時採取適當的對應措施。

    (監查)
    ・本公司由監查部對顧客本人身份確認及可疑交易報告之實施進行定期的監督,並致力於建立有效的社內管理機制而不斷努力。


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